Pak erfüllt 6 Schlüsselmandate der FATF nicht; keine Maßnahmen gegen Masood Azhar, Hafiz Saeed

Die virtuelle Plenartagung der Financial Action Task Force (FATF), die vom 21. bis 23. Oktober stattfinden wird, wird nach einer gründlichen Überprüfung der Leistungen Islamabads bei der Erfüllung der globalen Verpflichtungen und Standards im Kampf gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung den letzten Aufruf zur Weiterführung Pakistans auf seiner grauen Liste aufnehmen.

Pakistans Versäumnis, sechs Schlüsselverpflichtungen der FATF zu erfüllen, darunter das Vorgehen gegen zwei der meistgesuchten indischen Terroristen Maulana Masood Azhar und Hafiz Saeed, und das plötzliche Verschwinden von mehr als 4000 Terroristen von der offiziellen Liste wird höchstwahrscheinlich dazu führen, dass Pakistan weiterhin auf der „grauen Liste“ der globalen Überwachungsorganisation für Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung geführt wird, sagten Beamte am Sonntag.

Die virtuelle Plenarsitzung der Financial Action Task Force (FATF), die vom 21. bis 23. Oktober stattfinden soll, wird nach einer gründlichen Überprüfung der Leistungen Islamabads bei der Erfüllung der globalen Verpflichtungen und Standards im Kampf gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung den letzten Aufruf zur Fortsetzung Pakistans auf seiner grauen Liste annehmen.

Die FATF hatte Pakistan insgesamt 27 Verpflichtungen im Rahmen des Aktionsplans zur vollständigen Kontrolle der Terrorismusfinanzierung auferlegt, von denen sie bisher 21 erfüllt hat, die jedoch bei einigen der Schlüsselaufgaben versagt haben, erklärte ein offizieller Mitwisser der Entwicklungen.

Zu den Mandaten, die Pakistan nicht erfüllt hat, gehören Maßnahmen gegen alle von der UNO designierten Terroristen wie Jaish-e-Mohammed (JeM)-Chef Azhar, Lashker-e-Taiba (LeT)-Gründer Saeed und den operativen Kommandeur der Einheit, Zakiur Rehman Lakhvi.

Außerdem hat die FATF nachdrücklich darauf hingewiesen, dass plötzlich die Namen von mehr als 4000 Terroristen von ihrer ursprünglichen Liste von 7600 gemäß Anhang IV ihres Antiterrorismusgesetzes verschwunden sind.

„Unter diesen Umständen ist es so gut wie sicher, dass Pakistan weiterhin auf der grauen Liste der FATF stehen wird“, sagte der Beamte.

Auch die vier nominierenden Länder – die Vereinigten Staaten, Großbritannien, Frankreich und Deutschland – sind nicht zufrieden mit der Verpflichtung Islamabads, energisch gegen die von seinem Boden aus operierenden Terrorgruppen vorzugehen.

Azhar, Saeed und Lakhvi sind die meistgesuchten Terroristen in Indien wegen ihrer Beteiligung an zahlreichen Terroranschlägen, darunter die Terroranschläge vom 26.11. in Mumbai und der Bombenanschlag auf einen Bus der CRPF in Pulwama in Jammu und Kaschmir im vergangenen Jahr.

Mit dem Fortbestehen Pakistans auf der grauen Liste wird es für Islamabad immer schwieriger, Finanzhilfe vom Internationalen Währungsfonds (IWF), der Weltbank, der Asiatischen Entwicklungsbank (ADB) und der Europäischen Union zu erhalten, was die Probleme des Nachbarlandes, das sich in einer prekären finanziellen Lage befindet, weiter verschärft.

Die FATF wird auch beurteilen, ob die zuständigen Behörden in Pakistan kooperiert und Maßnahmen ergriffen haben, um illegale Geld- oder Werttransferleistungen zu ermitteln und durchzusetzen, und ob sie nachweislich grenzüberschreitende Kontrollen von Währungen und Inhaberpapieren an allen Einreisehäfen durchgeführt haben, einschließlich der Anwendung wirksamer, verhältnismäßiger und abschreckender Sanktionen.

Zu den noch ausstehenden Aktionsbereichen des Landes gehört auch die wirksame Umsetzung gezielter Finanzsanktionen (unterstützt durch eine umfassende rechtliche Verpflichtung) gegen alle 1.267 und 1.373 benannten Terroristen und diejenigen, die für oder in ihrem Namen handeln, einschließlich der Verhinderung der Beschaffung und Bewegung von Geldern, der Identifizierung und des Einfrierens von Vermögenswerten (bewegliche und unbewegliche) und des Verbots des Zugangs zu Geldern und Finanzdienstleistungen, sagte ein anderer Beamter.

Die FATF-Plenartagung war ursprünglich für Juni angesetzt worden, aber Pakistan erhielt eine unerwartete Verschnaufpause, nachdem die globale Beobachtungsstelle für Finanzverbrechen alle gegenseitigen Begutachtungen und Folgetermine aufgrund des ernsten Gesundheitsrisikos aufgrund der COVID-19-Pandemie vorübergehend verschoben hatte.

Die Beobachtungsstelle legte auch eine allgemeine Pause im Überprüfungsprozess ein, wodurch Pakistan zusätzliche vier Monate Zeit erhielt, um die Anforderungen zu erfüllen.

Pakistan benötigte 12 von 39 Stimmen, um die graue Liste zu verlassen und auf die weiße Liste zu gelangen. Um die schwarze Liste zu vermeiden, benötigt es die Unterstützung von drei Ländern. China, die Türkei und Malaysia sind seine beständigen Unterstützer.

Gegenwärtig stehen Nordkorea und der Iran auf der schwarzen Liste der FATF.

Pakistan wurde von der FATF im Juni 2018 auf die graue Liste gesetzt und erhielt einen Aktionsplan, um sie bis Oktober 2019 zu vervollständigen. Seither steht das Land aufgrund der Nichteinhaltung der FATF-Mandate weiterhin auf dieser Liste.

Die FATF ist ein 1989 gegründetes zwischenstaatliches Gremium zur Bekämpfung der Geldwäsche, der Terrorismusfinanzierung und anderer damit zusammenhängender Bedrohungen der Integrität des internationalen Finanzsystems.

Die FATF hat derzeit 39 Mitglieder, darunter zwei regionale Organisationen – die Europäische Kommission und der Golf-Kooperationsrat.

Indien ist Mitglied der FATF-Konsultationen und der Asien-Pazifik-Gruppe. PTI ACB RT RT

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