Pakistan wird höchstwahrscheinlich auf der „grauen Liste“ der Terror-Finanzierungsüberwachung bleiben

Die virtuelle Plenartagung der Financial Action Task Force, die vom 21. bis 23. Oktober stattfindet, wird den letzten Aufruf zur Fortsetzung der pakistanischen Liste auf der grauen Liste aufnehmen, nachdem eine gründliche Überprüfung der Leistungen Islamabads bei der Erfüllung der globalen Verpflichtungen und Standards im Kampf gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung stattgefunden hat.

Pakistans Versäumnis, sechs Schlüsselverpflichtungen der FATF zu erfüllen, darunter das Vorgehen gegen zwei der meistgesuchten indischen Terroristen Maulana Masood Azhar und Hafiz Saeed, und das plötzliche Verschwinden von mehr als 4000 Terroristen von der offiziellen Liste wird höchstwahrscheinlich dazu führen, dass Pakistan weiterhin auf der „grauen Liste“ der globalen Geldwäsche- und Terrorfinanzierungsaufsicht geführt wird, sagten Beamte am Sonntag.

Die virtuelle Plenarsitzung der Financial Action Task Force, die vom 21. bis 23. Oktober stattfinden soll, wird nach einer gründlichen Überprüfung der Leistungen Islamabads bei der Erfüllung der globalen Verpflichtungen und Standards im Kampf gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung die endgültige Entscheidung über die Fortführung Pakistans auf der „grauen Liste“ treffen.

Die FATF hatte Pakistan insgesamt 27 Verpflichtungen im Rahmen des Aktionsplans zur vollständigen Kontrolle der Terrorismusfinanzierung auferlegt, von denen sie bisher 21 erfüllt hat, aber bei einigen der Schlüsselaufgaben versagt hat, sagte ein offizielles Mitglied, das in die Entwicklungen eingeweiht war.

Zu den Mandaten, die Pakistan versäumt hat, gehören Maßnahmen gegen alle von der UNO designierten Terroristen wie Jaish-e-Mohammed (JeM)-Chef Azhar, Lashker-e-Taiba (LeT)-Gründer Seed und den operativen Kommandeur der Einheit, Zakiur Rehman Lakhvi.

Außerdem hat die FATF nachdrücklich darauf hingewiesen, dass die Namen von mehr als 4000 Terroristen plötzlich von der ursprünglichen Liste der 7.600 Terroristen nach Anhang IV des Anti-Terrorismus-Gesetzes verschwunden sind. „Unter diesen Umständen ist es so gut wie sicher, dass Pakistan weiterhin auf der grauen Liste der FATF stehen wird“, sagte der Beamte.

Auch die vier nominierenden Länder – die USA, das Vereinigte Königreich, Frankreich und Deutschland – sind nicht zufrieden mit Islamabads Verpflichtung, energisch gegen die Terrorgruppen vorzugehen, die von seiner

Liste aus operieren. Mit der Fortführung Pakistans auf der grauen Liste wird es für Islamabad immer schwieriger, Finanzhilfe vom Internationalen Währungsfonds (IWF), der Weltbank, der Asiatischen Entwicklungsbank (ADB) und der Europäischen Union zu erhalten, was die Probleme des Landes, das sich in einer prekären finanziellen Lage befindet, weiter verschärft.

Zu den noch offenen Aktionsbereichen gehört auch die wirksame Umsetzung gezielter Finanzsanktionen (unterstützt durch eine umfassende rechtliche Verpflichtung) gegen alle 1.267 und 1.373 designierten Terroristen und diejenigen, die für sie handeln, sagte ein anderer Beamter.

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