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Vor einigen Jahren waren die Beamten verblüfft, als der skrupellose Banker Fabien Gaglio auf einem Polizeirevier in Frankreich gestand, dass er ein Schneeballsystem im Wert von über 100 Millionen Dollar betrieben hatte. Gaglio gab zu, als einer der wichtigsten Manager einer Schweizer Firma namens Hottinger & Partners wohlhabende Kunden aus aller Welt belogen zu haben. Mehr als fünfzehn Jahre lang lockte Gaglio wohlhabende Geschäftsleute aus der ganzen Welt an und verführte sie mit Versprechungen von weiterem Reichtum, während er sie zu extravaganten Expeditionen einlud, die mit Geld finanziert wurden, das er ihnen direkt abgenommen hatte.

Gaglios Geständnis im Januar 2013 kam, nachdem die Muttergesellschaft von Hottinger & Partner, die Schweizer Bank Hottinger & Cie, in Konkurs gegangen war. Die Kunden reichten Straf- und Zivilklagen gegen Gaglio ein, ebenso wie die Firma selbst. Die Staatsanwaltschaft in Genf, wo Hottinger & Partners seinen Sitz hat, leitete eigene Ermittlungen ein.

JEAN CHRISTOPHE MAGNENET/AFP/Getty Images

Nach seinem Geständnis wurde Gaglio zur Zahlung von 177 000 Dollar verurteilt (so viel, wie das Gericht glaubte, dass er sich leisten kann) und aufgefordert, eine fünfjährige Haftstrafe in Luxemburg zu verbüßen. Nachdem er ein Jahr lang gesessen und Berufung eingelegt hatte, wurde Gaglio auf Bewährung freigelassen und muss bei seiner Rückkehr ins Gefängnis nur noch 12 Monate absitzen.

Um die Zeit seiner Berufung herum fand ein privater Schweizer Ermittler Beweise dafür, dass Gaglio nicht nur in das Schneeballsystem verwickelt war, sondern auch an der Wäsche von über 300 Millionen Dollar über Offshore-Konten beteiligt war. Der Ermittler vermutete, dass das Geständnis über das Schneeballsystem dazu diente, seine früheren Aktivitäten zu vertuschen.

Die Opfer halten sein Urteil für besonders lasch, wenn man es mit den Urteilen gegen andere Ponzi-Betrüger wie Bernie Madoff und Robert Allen Stanford vergleicht, die beide zu weit über 100 Jahren Gefängnis verurteilt wurden. Gaglio, der das in der Schweiz ansässige Unternehmen von seinem Wohnsitz in Spanien aus leitet, hat wahrscheinlich in seinem Heimatland Frankreich ein Geständnis abgelegt, da dieses Land nur selten die Auslieferung seiner Bürger zulässt. Er hatte auch das Glück, in Luxemburg inhaftiert zu sein, wo es üblich ist, die Hälfte der Strafe zu verbüßen, während man auf Bewährung freigelassen wird. Wenn Gaglio seine letzten 12 Monate abgesessen hat, wird er frei sein und zu seiner Familie in ihrer Wohnanlage außerhalb von Cannes zurückkehren können.

Auch fünf Jahre nach seinem Geständnis wurden Gaglios Taten ungewöhnlich milde bestraft und haben die Ineffizienz des europäischen Strafrechtssystems bei der Bewältigung komplexer Grenzübertritte deutlich gemacht. Seine Opfer drängen die Behörden weiterhin, weitere Maßnahmen zu ergreifen, und haben neue Klagen gegen Gaglio und seine Komplizen in Genf, Lyon und Mailand eingereicht, die darauf hindeuten, dass Hottinger & Partners eine Geldwäschetarnorganisation war. Solange sie ihn aber nicht einholen, wird Gaglio sein Leben an der luxuriösen französischen Küste weiterleben.

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