Sanjay Bhandari versuchte, Vermögenswerte in Großbritannien zu veräußern, sagt ED

Sein Wirtschaftsprüfer, Sanjeev Kapoor, reiste sogar im Februar 2017 zusammen mit Sumit Chadha nach London, um Bhandari zu treffen und seine Unterschriften auf den Dokumenten zu erhalten, damit sein Vermögen mit dem Trust in Verbindung gebracht werden konnte, der als Alrahma Trust identifiziert wurde, wie die Anklageschrift hinzufügt.

Flüchtiger Waffenhändler Sanjay Bhandari traf sich nach seiner Flucht in das Vereinigte Königreich im Jahr 2016 in London mit bestimmten Personen und versuchte, seine ausländischen Vermögenswerte und Unternehmen zu veräußern (oder das Eigentum an ihnen zu übertragen), indem er rückdatierte Dokumente im Namen eines Trusts in den VAE erstellte, so die Anklageschrift, die das Enforcement Directorate (ED) gegen ihn eingereicht hatte.

Ein Gericht in Delhi nahm am Donnerstag die Anklageschrift zur Kenntnis, die der ED am 1. Juni eingereicht hatte, und wies die Anti-Geldwäsche-Untersuchungsbehörde an, das Auslieferungsverfahren gegen Bhandari im Vereinigten Königreich zu beschleunigen, damit er in Indien vor Gericht gestellt werden kann. Gegen Bhandari wird von mehreren Behörden – darunter der ED, das Central Bureau of Investigation (CBI), die Einkommensteuerabteilung und die Polizei von Delhi – wegen Geldwäsche, Verletzung der Gesetze über Devisen, Schwarzgeld und Amtsgeheimnisse (er hatte Zugang zu sensiblen Verteidigungsdokumenten) ermittelt. Im Dezember 2016 floh er über Nepal nach Großbritannien.

Die britischen Behörden verhafteten ihn am 15. Juli auf Grund eines indischen Auslieferungsersuchens, woraufhin er gegen Kaution freigelassen wurde. Ein britisches Gericht hat den 7. Juni 2021 als Datum für den Beginn des Auslieferungsverfahrens für Bhandari festgelegt. Auch vor einem indischen Gericht ist ein Verfahren anhängig, um ihn als „Fugitive Economic Offender“ (FEO) zu erklären.

Laut der ED-Anklageschrift, auf deren Einzelheiten HT zugegriffen hat, erhielten Unternehmen, die mit Bhandari verbunden sind – darunter Offset India Solutions FZC, Santech International FZC und andere – ausländisches Einkommen und besaßen ausländisches Vermögen. „Bhandari hat sein ausländisches Einkommen und Vermögen absichtlich nicht vor der Einkommensteuerabteilung offengelegt, einschließlich der Tatsache, dass er Aktien im Wert von 1.17.000 Dirham von Santech International besaß“, heißt es in der ED-Abrechnung.

In der Anklageschrift heißt es, dass nicht offengelegte ausländische Liegenschaften wie die in C-303 Maurya Grandeur, Palm Jumeirahm, Dubai und 6 Grosvenor Hill Court, 15 Bourdon Street London auf seinen Namen lauteten.

„Sanjay Bhandari versuchte, diese Liegenschaften von den ausländischen Vermögenswerten zu entfremden, die ihm und dem Unternehmen gehören, an dem er wirtschaftlicher Eigentümer ist und das von ihm kontrolliert wird, indem er bestimmte zurückdatierte Dokumente im Zusammenhang mit einem Trust erstellte“, fügte er hinzu.

ED sagt, dass Bhandari versuchte, die Trust-Struktur zu benutzen, um seine ausländischen Vermögenswerte und Besitztümer zu entfremden, um Erträge aus Straftaten zu verbergen und zu projizieren, dass diese ausländischen Vermögenswerte von ihm in treuhänderischer Funktion als Treuhänder des Trusts gehalten wurden.

Zu diesem Zweck wurde der Alrahma Trust in den VAE identifiziert, hieß es darin. Bhandari wird auch wegen angeblicher Geldwäsche im Zusammenhang mit Besitztümern überprüft, die angeblich mit dem Schwiegersohn von Kongresspräsidentin Sonia Gandhi, Robert Vadra, in London in Verbindung stehen. Im Rahmen dieser Untersuchung wurde ein NRI-Geschäftsmann, C C Thampi, im Januar dieses Jahres vom ED verhaftet. Vadra, der im Mai letzten Jahres vom ED befragt wurde, hat wiederholt alle Anschuldigungen gegen ihn zurückgewiesen.

CBI untersucht auch Bhandaris Rolle im Rs 2.895 crore Deal für den Erwerb von Pilatus-Grundtrainerflugzeugen für die indische Luftwaffe im Jahr 2009. Gegen ihn ist auch eine rote Interpol-Mitteilung anhängig. Gesetzliche Vertreter von Bhandari, Kapoor und Chadha konnten von HT nicht ausfindig gemacht werden.

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